上海永利带业股份有限公司告示（系列）

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选人的简历见附件一以上各被提名董事候，司股东大会逐项审议以上提案尚须提交公，出现第二届董事会成员采纳累积投票造推选。立案审核无反对后方可提交公司股东大会审议个中独立董事候选人尚需报深圳证券买卖所。席上海永利带业股份有限公司２０１２年第一次一时股东大会兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（密斯）代表自己／本单元出，格式代为行使表决权对以下议案以投票。表决事项未作的确指示的自己／本单元对本次聚会，为行使表决权受托人可代，均为自己／本单元负责其行使表决权的后果。场立案时分为２０１２年１月６日（礼拜五）上午９：００至１１：３０１、立案格式：现场立案、通过信函或传线、立案时分：本次一时股东大会现，０至１７：００下昼１３：３；召募资金处置为楷模公司，资者的权力回护中幼投，买卖所创业板上市公司楷模运作指引》以及公司《召募资金处置轨造》的闭系规章遵循深圳证券买卖所颁发的《深圳证券买卖所创业板股票上市准则》、《深圳证券，资金纳入召募资金专用账户处置答应正在该项目审批已毕后将该等，行股份有限公司上海市徐泾支行另行缔结《召募资金三方囚系答应》并与保荐机构东海证券有限义务公司以及超募资金存放银行中国银，答应待缔结后另行布告新的召募资金三方囚系。轨造＞的议案》（表决结果：８票帮帮七、审议通过了《闭于＜汇集投票处置，阻拦０票，弃权０票）投票抉择时打“√”（阐发：请正在对议案，抉择项下都不打“√”视为弃权“帮帮”“阻拦”“弃权”三个，打“√”按废票处分同时正在两个抉择项中）健先生吕敏，２年出生１９５，学历中专，经济师帮理，国籍中国，久居留权无境表永。审计部担任人现任本公司。工人、排长、基筑队长历任黑龙江引龙河农场，带有限公司采购司理、上海永利带业筑筑有限公司采购司理、本公司审计部担任人等职上海针织刻板二厂仓管、供销科长、上海针织刻板一厂供应科科长、上海永利工业造；司０．１１％的股份吕敏健先生持有本公，其他董事、监事、高级处置职员不存正在联系相闭与持有公司５％以上股份的股东、实践负责人、，部分的责罚和证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他相闭，指引》第３．１．３条所规章的情景不存正在《创业板上市公司楷模运作。６日（周五）下昼收市时１、截至２０１２年１月，圳分公司立案正在册的本公司一共股东正在中国证券立案结算有限义务公司深。均有权出席股东大会上述本公司一共股东，理人出席和参预表决并可能书面委托代，不必是公司的股东该股东代办人可能。式样详见附件二（授权委托书）细则＞的议案》（表决结果：８票帮帮六、审议通过了《闭于＜累积投票实行，阻拦０票，弃权０票）事会任期即将届满鉴于公司第一届董，事会换届推选为顺手已毕董，公司《董事聚会事准则》等相闭规章遵循《公国法》、《公司章程》和，、史晶、于成磊六人工公司第二届董事会非独立董事候选人公司董事会提名委员会提名史佩浩、王亦敏、张伟、陆晓理，第二届董事会独立董事候选人顾中宪、陈南梁、马铭志为。月２２日正在公司聚会室以现场格式召开第一届监事会第十一次聚会上海永利带业股份有限公司（以下称“公司”）于２０１１年１２。日以电子邮件报告了一共监事公司于２０１１年１２月１５，加监事３人聚会应参，监事３人实践参预。黎民共和国公国法》和公司章程的规章本次监事会的齐集和召开适合《中华。会主席陈志良主办聚会由公司监事，监事表决经一共，议如下酿成决：所在为公司住宅地或董事会认同的其他所在第四十四条第一款本公司召开股东大会的。中国证监会指定的创业板讯息披露网站的闭系布告《公司章程》（２０１１年１２月）的确实质详见。见附件二《章程修订对比表》《公司章程》的确修订实质详。２年第一次一时股东大会审议该议案尚需提交公司２０１。送带临盆（涂覆工艺）流水线技改项主意议案》（表决结果：３票帮帮三、审议通过了《闭于公司行使局限超募资金投资筑造多效力轻型输，阻拦０票，弃权０票）中宪顾，女，４年出生１９５，学硕士经济，管帐师高级。６月正在上海机电工业学校执教１９８３年２月至１９８４年，理系西席企业管；年２月正在上海财经大学执教１９８７年１月至１９９８，系副教师管帐学；就职于上海实业结合集团股份有限公司１９９８年３月至２００６年１１月，总监之职控造财政；就职于上海实业医药投资股份有限公司２００６年１２月至２００９年７月，、审计总监控造监事。份有限公司（股票代码６０１７００）和钜泉光电科技（上海）有限公司的独立董事现任上海海得负责体系股份有限公司（股票代码００２１８４）、常熟风范电力股。今控造本公司独立董事２００９年１月起至。公司股份未持有，其他董事、监事、高级处置职员不存正在联系相闭与持有公司５％以上股份的股东、实践负责人、，部分的责罚和证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他相闭，指引》第３．１．３条所规章的情景不存正在《创业板上市公司楷模运作。密斯史晶，７年出生１９８，生学历磋商，国籍中国，久居留权无境表永。读于上海财经大学国际工商处置学院２００６年９月至２０１０年６月就。至２０１１年９月２０１０年１０月，大学处置学硕士学位得回英国布里斯托。于本公司董事会办公室２０１１年１０起任职。、实践负责人存正在联系相闭史晶密斯与本公司控股股东，亦嘉鸳侣之女儿系史佩浩、王。不持有本公司股份截至本布告日其，闭部分的责罚和证券买卖所惩戒未始受过中国证监会及其他有，指引》第３．１．３条所规章的情景不存正在《创业板上市公司楷模运作。南梁陈，男，２年出生１９６，业博士学位纺织工程专。学院（现东华大学）针织工程专业１９８４年７月卒业于华东纺织工，教学和科研事情并留校事从事，纺织控股集团公司控造投资发达部副司理时刻曾于１９９９年６月至１２月正在上海；正在东华大学纺织学院执教２００１年至２００５年，副院长控造；究所所长、资产用纺织品训诲部工程磋商中央主任、东华大学磋商院副院长现控造东华大学纺织学院教师、博士生导师、东华大学针织产物与手艺研；工业协会专家手艺委员会秘书长目前控造的社会职务有中国针织。代码６００６２６）独立董事、计谋发达委员会主任２００７年５月起控造上海申达股份有限公司（股票。今控造本公司独立董事２００９年１月起至。公司股份未持有，其他董事、监事、高级处置职员不存正在联系相闭与持有公司５％以上股份的股东、实践负责人、，部分的责罚和证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他相闭，指引》第３．１．３条所规章的情景不存正在《创业板上市公司楷模运作。公司２０１２年第一次一时股东大会答应于２０１２年１月１０日召开，的需由股东大会审议核准的闭系议案审议核准本次董事会和监事会通过，开２０１２年第一次一时股东大会的报告布告》周到实质见《上海永利带业股份有限公司闭于召。设研发中央大楼及总部行政办公楼的议案４、《闭于公司行使局限逾额召募资金筑》公司第一届董事会第二十次聚会审议通过４、聚会召开的合法性及合规性：经本，第一次一时股东大会肯定召开２０１２年，门规章、楷模性文献和公司章程的规章齐集序次适合相闭司法、行政原则、部。一时股东大会的议案》（表决结果：８票帮帮九、审议通过了《闭于召开２０１２年第一次，阻拦０票，弃权０票）敏先生王亦，６年出生１９５，文明大专，国籍中国，久居留权无境表永。海永利带业筑筑有限公司副总司理２００６年至２００８年控造上。本公司副董事长、副总司理２００９年１月起至今控造。造人史佩浩、王亦嘉存正在联系相闭王亦敏先生与控股股东、实践控，浩妻子王亦嘉密斯之老大系实践负责人之一史佩；司１０．７２％的股份截至本布告日持有本公，闭部分的责罚和证券买卖所惩戒未始受过中国证监会及其他有，指引》第３．１．３条所规章的情景不存正在《创业板上市公司楷模运作。中央大楼及总部行政办公楼的议案》（表决结果：８票帮帮三、审议通过了《闭于公司行使局限逾额召募资金筑造研发，阻拦０票，弃权０票）闭系的营运资金的行使服从为了抬高其他与主买卖务，产能扩张的必要知足公司异日，板讯息披露营业备忘录第１号——超募资金行使（修订）》等闭系司法、原则和楷模性文献的闭系规章和恳求遵循《深圳证券买卖所创业板股票上市准则》、《深圳证券买卖所创业板上市公司楷模运作指引》、《创业，郑重磋商肯定经公司董事会，超募资金３答应行使，输送带临盆流水线（涂覆工艺）技改项目１９４．１１万元投资筑造多效力轻型。磊先生于成，７年出生１９７，学历本科，管帐师注册，国籍中国，久居留权无境表永。月就读于上海财经大学金融学院１９９６年９月至２０００年６；就职于大华管帐师事件统统限公司２０００年９月至２００２年８月，计员任审；辽源市都邑信用社股份有限公司财政照料２００２年９月至２００４年１１月控造；就职于上海华正管帐师事件统统限公司２００４年１２月至２００６年４月，共同人控造；就职于立信管帐师事件统统限公司２００６年５月至２０１１年５月，务司理控造业；立信大华管帐师事件统统限公司上海分所２０１１年６月至２０１１年８月就职于，级司理控造高。、实践负责人不存正在联系相闭于成磊先生与本公司控股股东，不持有本公司股份截至本布告日其，闭部分的责罚和证券买卖所惩戒未始受过中国证监会及其他有，指引》第３．１．３条所规章的情景不存正在《创业板上市公司楷模运作。任公司的其他职务吴福明先生不再担，司持续事情并不正在公；永利工业造带有限公司的法定代表人、董事长王亦嘉密斯仍控造公司属下全资子公司上海；事职务不会对公司的临盆和筹备出现影响吴福明先生、王亦嘉密斯不再控造公司董。公司股东大会授权董事会年度累计对表投资权限因为此项投资以致今年度累计投资总额已横跨本，１２年第一次一时股东大会审议因而该议案尚需提交公司２０，核准答应后待项目得回，司司理层结构实行提请董事会授权公。三年任期即将届满公司第一届监事会，公司章程》等规章遵循公国法、《，由３名监事构成公司第二届监事会，表监事１名个中职工代。二届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）本届监事会提名黄贵荣先生、吕敏健先生控造第，议通过之日起三年任期自股东大会审。东账户卡或持股凭证料理立案手续４、天然人股东持自己身份证、股；委托代办人的天然人股东，股东账户卡、委托人身份证料理立案手续应持代办人身份证、授权委托书、委托人。司”）第一届董事会第二十次聚会作出决议上海永利带业股份有限公司（以下称“公，９：３０召开２０１２年第一次一时股东大会肯定于２０１２年１月１０日（礼拜二）上午，项报告如下现将相闭事：限公司研发中央大楼及总部行政办公楼项目可行性磋商叙述》全文详见中国证监会创业板指定讯息披露网站《闭于公司行使局限逾额召募资金筑造研发中央大楼及总部行政办公楼的布告》和《上海永利带业股份有。记时出示原件或复印件均可６、以上证实文献料理登，函或传线点之前投递或传真到公司）异地股东可凭以上相闭证件采守信。议签到时但出席会，委托书务必出示原件出席人身份证和授权。电话立案不担当，立案表》（式样详见附件一）股东请留心填写《股东参会。司汇集投票处置轨造》全文《上海永利带业股份有限公，的创业板讯息披露网站详见中国证监会指定。２年第一次一时股东大会审议该议案尚需提交公司２０１。理密斯陆晓，９年出生１９５，党员中共，学历本科，工程师高级，国籍中国，久居留权无境表永。加工专业工学学士同济大学修筑塑料。６月就职于上海塑料成品一厂１９８２年８月至２００５年，手艺科科长、质管办主任、厂长帮理、副厂长等职历任车间工艺员、车间手艺主任、质监科科长、；月就职于上海径通实业有限公司２００５年７月至２００８年５，总司理任副；海永利带业筑筑有限公司手艺总监２００８年６月至１２月控造上。任本公司董事、手艺总监２００９年１月起至今担。、实践负责人不存正在联系相闭陆晓理密斯与本公司控股股东，公司０．７８％的股份截至本布告日持有本，闭部分的责罚和证券买卖所惩戒未始受过中国证监会及其他有，指引》第３．１．３条所规章的情景不存正在《创业板上市公司楷模运作。铭志马，男，７年出生１９７，党员中共，硕士司法，博士正在读。国青年政事学院司法系２０００年卒业于中，学士法学，学院司法硕士中国社会科。师协会专业委员会事情部事情２０００年至今正在中华寰宇律，任帮理控造主。赛能杰高新手艺股份有限公司独立董事、北京利德曼生化股份有限公司独立董事目前控造江苏南方轴承股份有限公司独立董事（股票代码００２５５３）、北京。今控造本公司独立董事２００９年１月起至。公司股份未持有，其他董事、监事、高级处置职员不存正在联系相闭与持有公司５％以上股份的股东、实践负责人、，部分的责罚和证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他相闭，12bet娱乐官方网站！指引》第３．１．３条所规章的情景不存正在《创业板上市公司楷模运作。会采用累积投票造推选出现该项议案将提交公司股东大。２年第一次一时股东大会审议通事后上述两位监事候选人经公司２０１，代表监事协同构成公司第二届监事会将与公司职工代表推选出现的职工。非职工监事的总票数２）股东持有的推选，数与２的乘积为其持有的股，监事候选人黄贵荣先生、吕敏健先生股东可能将票数均匀分拨给非职工，述候选人中轻易分拨也可能将总票数正在上，有的股数与２的乘积但总得不得横跨其持。会的平常运转为确保监事，监事就任前正在新一届，范性文献的恳求和《公司章程》的规章原监事仍遵从司法、行政原则及其他规，监事职务有劲实施。来因任期届满后将不再控造公司监事职务原监事会成员曹明密斯、王勤密斯因幼我，时刻为公司所做的事情公司感激其任职监事。内情讯息知爱人处置轨造》全文《上海永利带业股份有限公司，的创业板讯息披露网站详见中国证监会指定。多效力轻型输送带临盆流水线（涂覆工艺）技改项目可行性磋商叙述》的确实质详见同日登载正在中国证监会指定的创业板讯息披露网站的布告《闭于公司行使局限超募资金投资筑造多效力轻型输送带临盆流水线（涂覆工艺）流水线技改项主意布告》和《上海永利带业股份有限公司。法定代表人委托的代办人出席聚会５、法人股股东应由法定代表人或。出席聚会的法定代表人，件、法定代表人证实书及身份证料理立案手续应持股东账户卡、加盖公章的买卖牌照复印；代办人出席聚会的法定代表人委托，具的授权委托书、法定代表人身份证实、法人股东股票账户卡料理立案手续代办人应持代办人自己身份证、加盖公章的买卖牌照复印件、法定代表人出；监事会监事候选人提名的议案》（表决结果：３票帮帮一、审议通过了《闭于公司监事会换届推选暨第二届，阻拦０票，弃权０票）中央大楼及总部行政办公楼的议案》（表决结果：３票帮帮二、审议通过了《闭于公司行使局限逾额召募资金筑造研发，阻拦０票，弃权０票）实质详见中国证监会指定的创业板讯息披露网站的闭系布告《独立董事提名士声明》、《独立董事候选人声明》的确。轨造＞的议案》（表决结果：８票帮帮五、审议通过了《闭于＜无形资产处置，阻拦０票，弃权０票）闭系的营运资金的行使服从为了抬高其他与主买卖务，板讯息披露营业备忘录第１号——超募资金行使（修订）》等闭系司法、原则和楷模性文献的闭系规章和恳求遵循《深圳证券买卖所创业板股票上市准则》、《深圳证券买卖所创业板上市公司楷模运作指引》、《创业，的发达必要联络公司，郑重磋商肯定经公司董事会，设研发中央大楼及总部行政办公楼答应行使２５００万元超募资金筑，由公司自筹治理其余筑造资金。再控造公司的其他职务曹明密斯、王勤密斯不，司持续事情并不正在公，对公司的临盆和筹备出现影响其不再控造公司监事职务不会。全文详见中国证监会创业板指定讯息披露网站供投资者查阅《闭于召开２０１２年第一次一时股东大会的报告布告》。办公楼的布告》全文详见中国证监会创业板指定讯息披露网站《闭于行使局限逾额召募资金筑造研发中央大楼及总部行政。表了答应本项议案的独立主见公司独立董事事前认同并发，板指定讯息披露网站详见中国证监会创业。息披露的实质确切、切确、完美本公司及监事会一共成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有虚伪记录、误。证布告实质确切、切确、完美本公司及董事会一共成员保，导性陈述或宏大脱漏没有虚伪记录、误。召募资金处置为楷模公司，资者的权力回护中幼投，买卖所创业板上市公司楷模运作指引》以及公司《召募资金处置轨造》的闭系规章遵循深圳证券买卖所颁发的《深圳证券买卖所创业板股票上市准则》、《深圳证券，资金纳入召募资金专用账户处置答应正在该项目审批已毕后将该等，行股份有限公司上海市徐泾支行另行缔结《召募资金三方囚系答应》并与保荐机构东海证券有限义务公司以及超募资金存放银行中国银，答应待缔结后另行布告新的召募资金三方囚系。浦区经济委员会申请立案上述项目已向上海市青，续正正在筹办中其他闭系手，报批和配置订购、招标的合同缔结事情董事会授权公司司理层实施相闭手续的。立案轨造＞的议案》（表决结果：８票帮帮八、审议通过《闭于修订＜内情讯息知爱人，阻拦０票，弃权０票）公司３％以上股份的股东２、独自或者合计持有，十天前书面提交给公司董事会可能将一时提案于聚会召开。＜公司章程＞的议案》（表决结果：８票帮帮二、审议通过了《闭于加多筹备界限及编削，阻拦０票，弃权０票）青浦区发改委申请立案上述项目已向上海市，续正筹办中其他闭系手，实施相闭手续的报批事情董事会授权公司司理层。闭系的营运资金的行使服从为了抬高其他与主买卖务，产能扩张的必要知足公司异日，板讯息披露营业备忘录第１号——超募资金行使（修订）》等闭系司法、原则和楷模性文献的闭系规章和恳求遵循《深圳证券买卖所创业板股票上市准则》、《深圳证券买卖所创业板上市公司楷模运作指引》、《创业，郑重磋商肯定经公司董事会，效力轻型输送带临盆（涂覆工艺）流水线技改项目答应行使３１９４．１１万元超募资金投资筑造多。公司股东大会授权董事会年度累计对表投资权限因为此项投资以致今年度累计投资总额已横跨本，１２年第一次一时股东大会审议因而该议案尚需提交公司２０，核准答应后待项目得回，司司理层结构实行提请董事会授权公。控造的董事人数合计未横跨公司董事总数的二分之一公司董事会中兼任公司高级处置职员以及由职工代表。董事会董事候选人提名的议案》（表决结果：８票帮帮一、审议通过了《闭于公司董事会换届推选暨第二届，阻拦０票，弃权０票）浩先生史佩，６年出生１９５，文明大专，国籍中国，久居留权无境表永。有限公司和上海永利输送体系有限公司实施董事２００２年至２００８年控造上海永利带业筑筑。至今任本公司董事长２００９年１月起，统有限公司董事长兼上海永利输送系。股股东、实践负责人史佩浩先生为公司控，司４４．７２％的股份截至本布告日持有本公，闭部分的责罚和证券买卖所惩戒未始受过中国证监会及其他有，指引》第３．１．３条所规章的情景不存正在《创业板上市公司楷模运作。送带临盆流水线（涂覆工艺）技改项主意议案》（表决结果：８票帮帮四、审议通过了《闭于公司行使局限超募资金投资筑造多效力轻型输，阻拦０票，弃权０票）股东所持股份总数的１／２（含１／２）的条件下３）各候选人正在所得票数横跨出席该次股东大会，次序顺次被选董（监）事遵循所得得票数多少的。会的平常运转为确保董事，董事就任前正在新一届，范性文献的恳求和《公司章程》的规章原董事仍遵从司法、行政原则及其他规，董事职务有劲实施。满后因幼我来因将不再控造公司非独立董事职务原董事会成员王亦嘉密斯、吴福明先生任期届，公司所做的事情与付出公司感激其任职时刻为。推选董事的总票数１）股东持有的，数与９的乘积为其持有的股，分拨给各董事候选人股东可能将票数均匀，事候选人中轻易分拨也可能将总票数正在董，有的股数与９的乘积但总数不得横跨其持。经依法立案第十三条，胶成品、输送带、工业皮带及闭系产物公司的筹备界限：临盆、加工、出售塑，除专控）、筑材、汽车配件出售五金交电、通信器械（，备、零配件、原辅资料的进口营业（不另附进出口目次筹备本企业自产产物的出口营业和本企业所需的刻板设，进出口的商品及手艺除表）但国度控造公司筹备或禁止。的凭许可证筹备）（涉及许可筹备。轻型输送带临盆流水线（涂覆工艺）技改项主意议案５、《闭于公司行使局限超募资金投资筑造多效力》先生张伟，６年出生１９６，生学历磋商，国籍中国，久居留权无境表永。生院资料科学及工程系硕士卒业１９９１年上海交通大学磋商。海爱思游历用品有限公司出售及采购主管１９９１年至１９９４年任职中日合股上；纳伯格远东处事处远东代表、高级司理１９９５年至２０００年历任奥地利伟，伯格有限公司总司理奥地利独资上海伟纳，有限公司总司理上海川道生意；限公司、艾艾工业皮带（上海）有限公司常务副总司理２０００年至２００６年历任艾艾国际生意（上海）有；浙江阳光思诺再生革有限公司董事、总司理２００６年至２００９年８月任职满意合股。任公司常务副总司理２００９年９月起担，起至今任本公司总司理２０１０年１月１日。、实践负责人不存正在联系相闭张伟先生与本公司控股股东，公司２．４６％的股份截至本布告日持有本，闭部分的责罚和证券买卖所惩戒未始受过中国证监会及其他有，指引》第３．１．３条所规章的情景不存正在《创业板上市公司楷模运作。幕讯息知爱人立案处置轨造的规章》（证监会布告［２０１１］３０号）联络２０１１年１０月２５日中国证监会颁发的《闭于上市公司创筑内，幕讯息知爱人立案轨造》举行了修订公司对２０１１年７月拟定的《内。业板上市公司楷模运作诱导》等闭系司法、原则和楷模性文献的恳求和公司的实践处境答应遵循《公国法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市准则》、《深圳证券买卖所创，分条目作相应完好和修订对公司章程（草案）部，界限以工商局立案立案结果为准）等闭系转换事项并提请股东大会授权董事会料理筹备界限（筹备，工商转换立案等事宜包罗但不限于料理。证布告实质确切、切确、完美本公司及董事会一共成员保，导性陈述或宏大脱漏没有虚伪记录、误。司累积投票实行细则》全文《上海永利带业股份有限公，的创业板讯息披露网站详见中国证监会指定。２年第一次一时股东大会审议该议案尚需提交公司２０１。会第二十次聚会、第一届监事会第十一次聚会审议通过上述议案曾经上海永利带业股份有限公司第一届董事，会指定的讯息披露网站的确实质详见中国证监。闭系的营运资金的行使服从为了抬高其他与主买卖务，板讯息披露营业备忘录第１号——超募资金行使（修订）》等闭系司法、原则和楷模性文献的闭系规章和恳求遵循《深圳证券买卖所创业板股票上市准则》、《深圳证券买卖所创业板上市公司楷模运作指引》、《创业，的发达必要联络公司，郑重磋商肯定经公司董事会，超募资金２答应行使，心大楼及总部行政办公楼５００万元筑造研发中，资为４４２０万元该项目估计总投，公司自筹治理其余资金由。经依法立案第十三条，纺织品及原料（除专项）、机电配置、刻板配置或电机配置及闭系产物公司的筹备界限：临盆、加工、出售塑胶成品、输送带、工业皮带、，备、零配件、原辅资料的进口营业（不另附进出口目次筹备本企业自产产物的出口营业和本企业所需的刻板设，进出口的商品及手艺除表）但国度控造公司筹备或禁止。的凭许可证筹备）（涉及许可筹备。报社授权经证券时，《证券时报》讯息刊登营业证券时报网独家全权代办。书面授权许可本页实质未经，时报网所属效劳器创筑镜像不得转载、复造或正在非证券。券时报网闭联 () 欲斟酌授权事宜请与证。印或按以上款式自造均有用（注：授权委托书剪报、复；加盖单元公章单元委托务必。）改项主意布告》的确实质详见同日登载正在中国证监会指定的创业板讯息披露网站的布告《闭于公司行使局限超募资金投资筑造多效力轻型输送带临盆（涂覆工艺）流水线技。荣先生黄贵，１２月出生１９５２年，民进）派（，生学历磋商，授教，国籍中国，久居留权无境表永，海政法学院现任职于上。经济学硕士云南大学，执教于安徽师范大学政教系１９８４年至１９８６年，执教于南京师范大学政教系１９８６年至１９９５年，职于江苏训诲学院藏书楼馆长１９９５年至２００２年任，ＷＴＯ磋商中央主任、上海政法学院藏书楼馆长等职２００２年起至今历任上海大学法学院藏书楼馆长、。持有本公司股份黄贵荣先生不，其他董事、监事、高级处置职员不存正在联系相闭与持有公司５％以上股份的股东、实践负责人、，部分的责罚和证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他相闭，指引》第３．１．３条所规章的情景不存正在《创业板上市公司楷模运作。２月２２日以现场联络通信格式召开第一届董事会第二十次聚会上海永利带业股份有限公司（以下称“公司”）于２０１１年１。电子邮件及传真步地报告了一共董事公司于２０１１年１２月１５日以，表决的董事８人聚会应参预的，决的董事８人实践参预表，董事３人个中独立。黎民共和国公国法》和公司章程的规章本次董事会的齐集和召开适合《中华。事长史佩浩主办聚会由公司董，董事表决经一共，议如下酿成决：司无形资产处置轨造》全文《上海永利带业股份有限公，的创业板讯息披露网站详见中国证监会指定。

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